Выходцы из бывшего СССР все чаще выступают в американских судах.
Например, в 2010-2011 гг. уроженка Дальнего Востока Анна Браун (в девичестве Краснова) входила в адвокатскую команду, которая пыталась отстоять ростовчанина Константина Ярошенко, обвинявшегося в Нью-Йорке в сговоре с целью контрабанды товарных количеств кокаина из Латинской Америки в Африку, а затем – в США.
Защита проиграла процесс, и седобородый федеральный судья Джед Рейкофф, которому впоследствии был закрыт за это въезд в Россию, приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Теперь за ростовчанина бьется другой адвокат, молодой уроженец Архангельска Алексей Тарасов, а Браун только что выиграла в федеральном суде Нью-Джерси шумное гражданское дело против семейства бывших россиян-автодилеров Капустиных и целого выводка их компаний, таких как Global Auto, G Auto Sales или Effect Auto Sales.
Главными ответчиками были Сергей Капустин, его жена Ирина Капустина и ее сын от предыдущего брака Михаил Головеря. Второстепенными – Владимир Штейн, Игорь (или Егор) Задорожный, Майкл Кампанья и Михаил Хитринов.
Почти одновременно победу над Капустиными одержал другой выходец из бывшего Союза, адвокат Евгений Войткевич, представлявший гражданина Казахстана Мухамеда Избастина, но не в федеральном суде, а в местном нью-джерсийском.
В обоих случаях истцы обвиняли автодилеров в крупномасштабном мошенничестве. Как говорилось в заявлении адвокатской команды истцов, которая, кроме Браун, включала ее коллегу Марину Темкину, потерпевшие «посещали разрекламированные сайты по экспорту автомобилей из США через Финляндию – globalautousa.com, effectauto.com и effectauto.ru. Данные сайты рекламировали автомобили на экспортную продажу по ценам ниже рыночных с красочными описаниями и фотографиями, завлекая неискушенных покупателей из-за рубежа. Покупатель, рассчитывая на совершение выгодной покупки, переводил полную предоплату за автомобиль со своего банковского счета в РФ».
Тут его начинали дурить. «Продавцы приносили извинения – «бухгалтер в отпуске, машину отправили в другой порт, проблема с документами и т.д.». Затем совсем переставали отвечать на письма и звонки покупателей. Несколько месяцев спустя они предлагали покупателю другую, часто уступающую по качеству, но по более высокой цене машину, отказываясь возвращать деньги. Покупатели, к тому времени в отчаянии, пытались получить хотя бы что-нибудь, делая второй банковский перевод».
Большинство потерпевших не получали ни машины, ни заплаченных денег. По словам Браун, ответчики и не могли снабдить машинами их всех: Сергей Капустин показал под присягой, что его компаниям принадлежали всего 14 автомобилей, хотя в своей рекламе автодилер утверждал, что его автопарк составляет 4 тысячи единиц.
Немногие покупатели, получившие долгожданную машину, часто обнаруживали, что она была списана после аварии или была затоплена ураганом Сэнди.
Вдобавок ко всему покупателям выставляли дополнительные счета за целый ряд неоговоренных в начале услуг, так что первоначальная цена машины иногда вырастала чуть ли не вдвое.
Адвокаты истцов говорят, что потерпевшие исчислялись десятками, а то и сотнями. В среднем каждый потерял где-то 20 тысяч долларов.
Если верить Браун, среди прочего Сергей Капустин вкладывал барыши в мотель «Road 66», находящийся в финском городе Котка.
Как говорилось в рекламе мотеля, мебель и оборудование для которого Капустин привез в основном из США, «Road 66» сделался знаменитым и в России, и в Финляндии. Его интерьер был оформлен под Америку 50-х годов.
В этом году Капустин выставил его на продажу за 3,5 млн евро.
Он также вложил изрядную сумму в обучение своей дочери в элитной частной George School в Пенсильвании.
У меня имеется русский оригинал показаний, которые дала против Капустиных жительница Липецка Елена Зверева и которые зримо демонстрируют, как действовала мошенническая схема.
Истица с мужем Михаилом работают музыкантами. По ее словам, «мы получаем зарплаты из бюджета Липецкой области, поэтому они не большие».
Михаил Зверев увидел на капустинском сайте объявление о продаже машины «Форд Эскейп SEL». 25 июня 2013 года Зверева позвонила по скайпу в компанию Global Auto, где менеджер по имени Юрий заверил ее, что машина в отличном состоянии и готова к отгрузке. По словам истицы, он обещал, что покупатели получат ее в течение полутора месяцев в Котке.
Супруги взяли в банке ссуду и 1 июля 2013 года перевели на счет Global Auto $9,920. Юрий сообщил им по электронной почте, что компания начала процесс по подготовке транспортного средства». Впрочем, 16 июля 2013 года он написал, что с документами на машину возникла проблема. «Мы решили подождать, пока разрешится этот вопрос, чтобы получить автомобиль, который мы хотели», - показала Зверева.
Они периодически звонили в компанию, но им неизменно говорили, что «проблема с документами» все еще не решена. В конце августа менеджер по имени Виталий позвонил им сам и предложил «просто приобрести другой, находящийся в наличии, автомобиль».
«Мы позже узнали, - показала Зверева, - что в документах Ford Escape SEL было указано, что автомобиль был восстановлен после списания из-за аварии и никогда не находился в распоряжении компании Global Cars. Мы бы не совершили покупку этого автомобиля, если бы Global Cars предоставили нам эту информацию».
Поскольку компания отказалась вернуть им деньги, в октябре 2013 года Зверевы решили купить «Форд Эскейп» 2012 года, который предложили им за $9,900. Они позвонили в компанию, где Виталий заверил их, что «предложенный в обмен» «Форд» в отличном состоянии и уже находится в Финляндии.
«Тем не менее, - продолжала Зверева, - 18 октября 2013 года Светлана из Global Auto послала нам счет-фактуру №1725 на сумму $ 2,215 за дополнительные сборы за отгрузку, о которых нам ранее не сообщалось. Мы позвонили Светлане и попытались оспорить сборы, но безрезультатно. Мы устали от ожиданий и решили, чтобы скорее получить автомобиль, оплатить дополнительный сбор наличными в Котке».
7 ноября Игорь Задорожный позвонил Зверевым и сообщил, что получил разрешение на выдачу автомобиля. Зверева купила билет в Финляндию. За два дня до ее отъезда супруги получили «обновленный счет-фактуру» на сумму $4,971, «начисленную за дополнительные сборы, а именно портовые сборы, дилерский сбор, предпродажная подготовка, почтовый сбор DHL и сбор за передачу прав на автомобиль».
Злоключения Зверевых на этом не кончились, но картина ясна. Машину они так и не получили, равно как и потраченные деньги, которые они взяли в банке на 5 лет под 22% годовых и будут выплачивать до 2017 года.
Федеральный судья Хиллман подсчитал, что понесенные Зверевыми убытки составляют 33,421 долларов. В данном деле это не рекорд.
Юрий и Алла Ямковые, например, потеряли 192,831 доллар.
Поскольку иск был подан в рамках RICO, федерального закона о борьбе с оргпреступностью, Хиллман утроил совокупную сумму ущерба, понесенного истцами, и постановил взыскать с ответчиков 2,228,089 долларов с мелочью.
Ответчики также должны выплатить 470,810 долларов, истраченных победителями на адвокатов.
История, которую поведал нью-джерсийскому судье Алану Лесневичу истец Мухамед Избастин, судивший Капустиных в одиночку, тоже иллюстрирует, как действовали их схемы.
Избастин показал, что 9 мая 2012 года он увидел на одном из вебсайтов ответчиков машину, которая ему приглянулась и которая якобы находилась на их складе в Финляндии. Перед тем, как перевести продавцу деньги, Избастин осведомился у ответчика Штейна, сколько времени уйдет на доставку машины в Казахстан.
Штейн заверил его, что не больше 20 дней. Ответ удовлетворил покупателя, который хотел получить машину до планировавшегося повышения пошлин. Для сравнения: доставка машины из США в Казахстан занимает 60-70 дней. Как говорилось на суде, задержка обошлась бы Избастину примерно в 45 тысяч долларов.
Он избежал этой траты, поскольку, как выяснилось в ходе процесса, приглянувшаяся ему машина никогда не покидала США, где ее в конечном итоге продали другому лицу. Избастин этого не знал и перевел продавцу деньги. Его три года водили за нос, но машину так и не доставили.
Сергей Капустин, Ирина Капустина, которая уже числилась в судебных документах как его бывшая жена, и Штейн дали показания на сентябрьском процессе и изложили свою версию произошедшего. Присяжные им не поверили и распорядились, чтобы они возместили истцу убытки в сумме 39,420 долларов.
Согласно местному закону о защите прав потребителя от мошенников, судья Лесневич утроил эту сумму. Он также приказал ответчикам покрыть Избастину расхода на адвокатов из расчета 300 долларов в час. Войткевич и его коллега заявили, что потратили 165 часов. Итого 49,500 долларов.
По словам Лесневича, ответчики попытались отвертеться от уплаты, объявив банкротство. Но судья Хиллман, рассматривавший иск против Капустиных в федеральном суде Нью-Джерси, пришел к выводу, что банкротство ответчиков было попыткой избежать ответственности, и отказался признать его действительным.
