Утечка свыше 13 миллионов документов, относящихся к средствам, хранящимся в офшорных зонах, раскрыла информацию о десятках тысяч самых богатых компаний и людей в мире, включая такие высокопоставленные фигуры, как министр торговли США Уилбер Росс и королева Англии.

«Райские документы» были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и преданы огласке усилиями Международного журналистского консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и почти 100 медиа-партнеров по всему миру.

Масштабы утечки могут потягаться с объемами прошлогодних «Панамских бумаг», когда было обнародовано 11,5 млн. финансовых документов. По данным ICIJ, это разоблачение привело к тому, что приблизительно 135 миллиардов долларов были стерты из активов почти 400 компаний.

Хотя использование офшорных счетов не является незаконным само по себе, иногда оно связано с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Что еще просочилось в прессу?

«Райские документы» состоят из 13,4 млн. файлов. В эпицентре скандала - юридическая фирма под названием Appleby, которая имеет филиалы на Бермудах, Каймановых островах, Британских Виргинских островах, острове Мэн, Джерси и Гернси. В отличие от Mossack Fonseca, фирмы, задействованной в «Панамском досье», Appleby является членом авторитетного юридического «тесного круга» и, согласно заявлениям ее представителей, всегда действовала в рамках закона.

Министр торговли Трампа инвестировал в российскую фирму, связанную с Путиным. Когда президент Дональд Трамп выбрал Уилбера Росса своим министром торговли, 79-летний бизнесмен передал управление своими делами доверенным лицам, по ему до сих пор принадлежит доля в судоходной компании под названием «Navigator», которая поддерживает связи с Владимиром Путиным.

С 2014 года «Navigator», в которую Росс инвестирует через сеть компаний на Каймановых островах, получила более 68 миллионов долларов за услуги, оказываемые московскому гиганту газа и нефтехимии «Сибур». Эта компания принадлежит самому молодому миллиардеру России Кириллу Шамалову, который также является зятем Владимира Путина. Шамалов не попал под санкции США, в отличие от его отца, давнего друга Путина. Теперь демократы говорят, что Росс ввел в заблуждение Конгресс насчет характера своих инвестиций.

В интервью The Guardian Дэниэл Фрид, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам при Джордже Буше, сказал, что связи Росса с «приспешниками Путина» угрожают подорвать меры США по обузданию российской агрессии. «Я не понимаю, как кто-то может поддерживать такие отношения, занимая высокий правительственный пост», - сказал Фрид.

Российские государственные компании использовали бизнес-партнера Джареда Кушнера для инвестирования в социальные сети США: Две компании, связанные с Кремлем, вложили сотни миллионов долларов в Facebook и Twitter через зятя Трампа Джареда Кушнера.

«Райские документы» показывают, что финансовое подразделение госкорпорации «Газпром» и российский банк ВТБ вложили средства в два инвестиционных механизма, которые, в свою очередь, приобрели акции Facebook на $1 млрд и акции Twitter на 191 млн в 2011 году. Эти инвестиционные механизмы принадлежат российскому технологическому магнату Юрию Милнеру, который также имеет долю в 850,000 долларов в стартапе, соучредителем которого является Кушнер.

У королевы Англии есть инвестиции в бизнес, который наживается на бедных семьях Британии. «Райские документы» показывают, что герцогство Ланкастерское, институт, ответственный за управление королевским инвестиционным портфелем, вложило нераскрытую сумму в компанию BrightHouse, крупнейший в Великобритании розничный ритейлер таких товаров, как телевизоры и холодильники, по высокозатратной кредитной схеме.

Информационная служба 7days.us