Помимо популярности у жителей палестинского сектора Газа, криптовалюта также привлекла внимание организаций «Хезболлы», «Палестинского исламского джихада» и ХАМАС, последняя осуществляет руководство анклавом, сообщает деловая газета The Wall Street Journal.
Криптовалюта остается одним из многих инструментов, которые боевики ХАМАС и другие исламские организации используют для сбора средств и финансирования деятельности организаций на Ближнем Востоке, включая территорию Израиля. США и Израиль изо всех сил пытаются перекрыть доступ ХАМАС, «Палестинского исламского джихада» и «Хезболлы» к иностранному финансированию в цифровой валюте.
Вероломное и неожиданное нападение боевиков ХАМАС на Израиль заставило многих военных экспертов задаться вопросом, как исламская группировка смогла профинансировать столь внезапную операцию. Один из возможных ответов – это цифровая валюта.
По данным отчета Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), в течении последнего года исламские организации такие как ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и «Хезболла» получали огромные суммы в криптовалюте.
Например, в период с августа 2021 года по июнь этого года на криптовалютные кошельки «Палестинского исламского джихада» поступило 93 миллиона долларов. На кошельки, связанные с организацией ХАМАС пришло свыше 41 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.
Это не первый раз, когда власти пришли к выводу, что ХАМАС использует криптовалюту для сбора пожертвований. Прошлым летом власти Израиля конфисковали 84 криптовалютных кошелька, на которые якобы поступили цифровые активы на сумму более 7,7 миллиона долларов, причем некоторые из них принадлежали исламской группировке. После конфискации стало ясно, что ХАМАС использовал несколько видов криптовалют, таких как Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ethereum (ETH) и Dogecoin (DOGE). Часть кошельков анонимны, некоторые идентифицируются только по адресам электронной почты.
Аналитическая компания Elliptic уточнила, что некоторые адреса являются частью более крупных сервисов, и не все эти средства могут быть связаны с терроризмом. Некоторые кошельки являются адресами депозитов на биржах, а другие принадлежат брокерам. В Elliptic не назвали идентифицированные биржи и не сообщили, работала ли Elliptic с правительством Израиля над отслеживанием задействованных кошельков.
Министерство обороны Израиля провело еще один арест в марте 2022 года, конфисковав 30 цифровых кошельков, связанных с биржевой компанией al-Mutahadun. Власти заявили, что платформа «помогает террористической группировке ХАМАС, и особенно ее военному крылу, переводя средства в размере десятков миллионов долларов в год».
Однако, как гласит приказ минобороны Израиля, любое физическое лицо, заявляющее о праве собственности на арестованные средства, может подать свои претензии в письменной форме руководителю Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма.
Киберподразделение израильской полиции заморозило криптовалютные счета, которые ХАМАС использовал для сбора пожертвований через социальные сети, сообщает издание Jerusalem Post.
Эта мера является частью более широких усилий по ограничению притока средств в руки организации, особенно во время конфликта. Расследование киберподразделения показало, что ХАМАС инициировал онлайн-кампанию по сбору средств с началом недавнего конфликта, призывая общественность вносить криптовалюту на его счета. Эти средства, вероятно, предназначались для поддержки деятельности организации.
Киберподразделение израильской полиции в сотрудничестве с Национальным штабом экономической войны быстро обнаружило и заморозило эти криптовалютные счета. Спецслужбы Израиля попросили криптобиржу Binance облегчить процесс вывода арестованных средств в государственную казну.
Однако представитель платформы Binance в комментарии напрямую не подтвердил сотрудничество с киберподразделением. Согласно компании, «в течение последних нескольких дней команда работала круглосуточно в режиме реального времени, чтобы поддержать текущие усилия по борьбе с финансированием терроризма».
«Используемая нами информация для определения лиц, адресов и инфраструктур, связанных с конкретными организациями, основана на разведывательных данных, предоставляемых властями, и разработанных нами и нашими партнерами инструментах», пояснили в Binance.
Полиция и другие спецслужбы обещают активно искать и другие криптовалютных инфраструктуры, которые используются военным крылом ХАМАС для сбора средств.
По данным СМИ, при участии британских спецслужб властям страны также удалось заблокировать счета в банке Barclays, которые тоже были связаны со структурами исламистской группировки ХАМАС.
Стоит отметить, правительство Соединённых Штатов признало ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и «Хезболла» иностранными террористическими организациями, а Министерство финансов ввело санкции в отношении этих организаций, которые ограничили их доступ к международной банковской системе. Все финансовые сделки с этими организациями запрещены и уголовно наказуемые.
ХАМАС также признан террористической организацией Израилем, Канадой, Японией, ЕС, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.
На фоне продолжающегося конфликта в Израиле криптовалютные сообщества объединились, чтобы создать «Crypto Aid Israel». Эта инициатива направлена на сбор средств для поддержки израильских граждан, которые были эвакуированы и нуждаются в гуманитарной помощи из-за эскалации конфликта с ХАМАС.
«Crypto Aid Israel» создала кошелек с мультиподписью, совместно контролируемый несколькими сторонами, для приема пожертвований в различных криптовалютах, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и привязанные к доллару стейблкоины, такие как USDT и USDC.
Несколько израильских банков и регуляторов также помогают облегчить поток этих криптовалютных пожертвований, обеспечивая легкий обмен криптоактивов по традиционным банковским путям.
Чтобы обеспечить безопасное управление этими криптовалютными активами, инициатива привлекла опыт Fireblocks, специализированной фирмы по хранению криптовалюты. Они внедрили строгую политику, которая требует консенсуса как минимум четырех из семи подписавших сторон для разрешения вывода средств из кошелька, обеспечивая безопасный и прозрачный процесс.
В состав альянса, поддерживающего «Crypto Aid Israel», входят такие известные организации, как Fireblocks, MarketAcross, Collider Ventures, CryptoJungle и Израильская ассоциация блокчейнов.
Напомним, очередная операция по блокировке и конфискации криптовалютных счетов произошла в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. В свою очередь, организация ХАМАС объявила о начале операции «Потоп Аль-Аксы» и проникла в районы Израиля после ракетных ударов. В ответ на это, Израиль ввел в действие «пункт 40» Основного закона о правительстве, переводя страну в состояние войны и объявил о начале операции «Железные мечи».
Сообщается, что подразделение израильской полиции по кибербезопасности работало вместе с Министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими спецслужбами, чтобы заморозить криптовалютные счета «Хезболлы», «Палестинского исламского джихада» и ХАМАС.
