«Панамский архив» на этой неделе раскрыл, как миллиарды долларов тайно переправляют по всему миру ради пополнения личной казны короля Саудовской Аравии, президента Аргентины, премьер-министра Исландии (который, как сообщается, из-за этого подал в отставку), союзников президента России Владимира Путина и других 120 других политиков, наряду с владельцами компаний и профессиональными спортсменами.
Это 11 миллионов просочившихся документов, охватывающих 39 лет существования Mossack Fonseca, юридической фирмы с офисами в Панаме и 38 других странах, которая специализируется на сокрытии денег своих клиентов. Владельцы Mossack Fonseca уверяют, что не делали ничего незаконного. Но есть веские основания в этом сомневаться.
Конгрессу было известно об этих нарушениях уже не один десяток лет. Тем не менее, решение этой проблемы трудным не назвать. Тем не менее, американское правительство до сих пор не сделало ровным счетом ничего. Значение просочившихся документов заключается в том, что прежде абстрактный вопрос обрел четкие контуры.
Джерард Райл, директор журналистского консорциума, заявил, что «мы впервые видим подлинный масштаб вопроса с 1977 до конца 2015 года». Джек Блюм, бывший следователь Сената, который посвятил несколько десятков лет своей жизни разоблачению финансовых злоупотреблений, говорит, что система сокрытия средств весьма преуспевает, потому что крупные банки и их «адвокаты в Нью-Йорке и Лондоне передают грязную работу этой фирме и ей подобным, действующим в странах, где нет верховенства закона или никто не беспокоится о его соблюдении».
Организация экономического сотрудничества и развития, представляющая страны с современной экономикой, в 2014 году достигла соглашения по вопросу обмена информацией между государствами, чтобы легче было поймать жуликов и террористов.
Но, хотя соглашение подписали многие страны, Соединенные Штаты воздержались. Как и Панама, хотя более ранний двусторонний договор о налогообложении может объяснить, почему в «Панамском архиве» так мало американцев.
Хуже того, законодатели штатов Делавэр, Невада и Вайоминг приняли законы, которые помогают казнокрадам, наркобаронам, клептократам, боссам мафии и другим мошенникам. Эти три штата позволяют мошенникам создавать компании, не раскрывая имен владельцев. Пока ФБР, IRS, SEC, адвокаты судящихся супругов и партнеров по бизнесу ищут спрятанные деньги, эти три штата укрывают мошенников за непроницаемым правовым барьером. Эти же законы и халатность федеральных органов облегчают террористам отправку денег на финансирование взрывов и других атак.
Федеральные средства управления финансовыми потоками настолько неясны, что W-8BEN-E, форма IRS для выявления иностранных владельцев с целью налогообложения, не совпадает с правилами раскрытия информации. Это создает достаточно большую лазейку, чтобы миллиарды долларов могли незаконно проскользнуть через границу, никем не обнаруженные.
Джек Блюм, бывший следователь Сената, говорит, что всеобъемлющая проблема заключается в том, что вся работа просто отдается в офшор, не попадающий под действие какого-либо закона». Соединенные Штаты, добавил Блюм, «сознательно защищают эту систему. Казначейство отказывается просто одобрить закон, требующий раскрытия информации о бенефициарном владении корпорациями», образованными в соответствии с законодательством этих трех штатов.
В рамках межгосударственного положения о регулировании торговли, Конгресс имеет право требовать раскрытия. Он может отказать в доступе к американским банкам и системам денежных переводов для стран и учреждений, которые помогают прятать деньги. И может финансировать полноценные расследования.
Так почему же Конгресс сидит, сложа руки? Потому что ценит легкий доход для банков и юристов больше, чем целостность мировой финансовой системы и, пусть и непреднамеренно, чем защиту американцев от террористических заговоров.
