Исследователи из Вашингтона и Южной Кореи выявили ряд бизнес-транзакций, которые, по их словам, показывают, что международная сеть финансирования Северной Кореи сложнее, чем мы думали ранее.

В докладе исследователей также сделан вывод о том, что незаконная глобальная финансовая сеть Пхеньяна по-прежнему крайне уязвима для международных санкций, то есть Запад может иметь рычаги влияния. Ожидается, что на этот вывод будут ссылаться многие сторонники ужесточения санкций в отношении компаний, ведущих бизнес с Северной Кореей.

Например, в статье приводится следка, когда поставщик военной техники, находящийся под контролем разведывательного агентства Северной Кореи, воспользовался компанией в Гонконге для приобретения компонентов у перекупщика в Восточной Азии. Согласно отчету, платеж был проведен через корреспондентский счет в Банке Америки.

Иностранные финансовые учреждения имеют корреспондентские счета у своих американских аналогов для обработки транзакций в долларах. Исследователи сказали, что перекупщик не знал, что ведет дела с Пхеньяном.

Банк Америки заявил в своем заявлении во вторник: «Мы серьезно относимся к нашим обязательствам, изложенным в федеральных законах о борьбе с отмыванием денег, и каждый день их выполняем».

Подробности этой сделки показывают, как разведывательное агентство Северной Кореи могло использовать финансовую систему США для облегчения продаж, запрещенных законодательством США и резолюциями Организации Объединенных Наций. Отчет, опубликованный во вторник, был составлен экспертами расположенной в Вашингтоне исследовательской организации C4ADS и Института имени Короля Сечжона, аналитического центра в Соннаме, Южная Корея.

Сенатор Кори Гарднер (R., Colo.), сторонник ужесточения санкций против Пхеньяна, дал высокую оценку исследованиям независимых организаций. «Пришло время Соединенным Штатам предоставить помогающим КНДР странам четкий выбор - вести дела с Соединенными Штатами или с Северной Кореей», - сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Министерства финансов и юстиции США вплотную занялись этим вопросом, а президент Дональд Трамп снова назвал режим государственным спонсором терроризма. Но некоторые официальные лица США, законодатели и аналитики считают, что нужно сделать что-то большее, особенно в свете недавнего запуска Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет 29 ноября, который, по словам чиновников и экспертов США, продемонстрировал технические достижения страны.

С прошлого года C4ADS опубликовала серию отчетов, частично освещающих финансовые сети Северной Кореи, которые впоследствии были санкционированы Казначейством США. Организация повлияла на составление законопроекта на Капитолийском холме и получила публичную похвалу властей, в том числе госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Последний отчет, частично основанный на восстановлении истории транзакций, показывает, что сделки заключаются в условиях, где у КНДР нет контроля. «Тем не менее, эту среду контролирует международное сообщество», - говорится в докладе.

Ситуация подчеркивает риски, с которыми сталкиваются глобальные банки в Гонконге, и насколько осмотрительными они должны быть в ведении дел от имени своих клиентов. Она также показывает, с какими сложностями сталкиваются регуляторы с одним из крупнейших финансовых центров в мире, чьими услугами регулярно пользуются десятки тысяч малых предприятий.

Гонконг поддерживает санкции ООН, но не обязан обеспечивать соблюдение санкций США. Бюро по торгово-экономическому развитию Гонконга сообщило Financial Times, что оно осведомлено о 15 санкционированных США компаниях, работающих в Гонконге.

До недавнего времени швейцарская международная система Swift, поддерживающая большинство финансовых операций в мире, продолжала предоставлять услуги санкционированным ООН банкам.

Информационная служба 7days.us