Криптовалюты остаются одним из многих инструментов, которые боевики ХАМАС и другие исламские организации используют для финансирования деятельности экстремистских организаций на Ближнем Востоке.
Израиль считается одной из девяти мировых ядерных держав и обладает одной из самых современных систем ПВО в мире. Но 7 октября исламистская группировка ХАМАС, правящая в Газе и признанная ЕС, США и другими государствами террористической организацией, сумела пробить эту оборону, выпустив тысячи ракет по Израилю с территории сектора Газа.
Как радикальные исламисты смогли собрать средства для столь изощренной и масштабной атаки на одну из самых хорошо подготовленных армий мира? По мнению аналитиков, существенную роль в этом сыграли цифровые валюты.
ХАМАС находится под западными санкциями и, как и другие признанные террористическими организациями, не может пользоваться международной банковской системой. Глобальные меры по борьбе с финансированием терроризма направлены на пресечение любых попыток этой группировки собрать средства. Однако, по имеющимся данным, в годы, предшествовавшие последней жестокой атаке на Израиль, радикальные исламисты получали значительный объем финансирования в виде цифровых валют.
По данным криптоаналитической и разрабатывающей программное обеспечение компании BitOK, которая базируется в Тель-Авиве, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года организация ХАМАС получила 41 миллион долларов. Исламский джихад Палестины, боевики которого присоединились к ХАМАС при осуществлении теракта, получили еще 91 миллион долларов в криптовалютах, выяснили в лондонской компании Elliptic, занимающейся цифровыми исследованиями.
По оценке Elliptic, Бригаде Аль-Кассам, военному крылу ХАМАС, также поступил перевод на миллионы долларов в Bitcoins, Tethers, Dogecoins и других криптоактивах. Elliptic выяснил, что некоторые из этих радикальных группировок даже занимаются майнингом криптовалют, что позволяет им зарабатывать больше денег на базовом обслуживании криптовалютных сетей.
В период правления ХАМАС, сектор Газа оказался в жесткой экономической блокаде. Контакты с соседними Израилем и Египтом ограничивают перемещение товаров и людей. Но даже в условиях таких ограничений американский журнал Forbes называл ХАМАС одной из самых богатых террористических группировок в мире, годовой оборот которой оценивал в 1 миллиард долларов. Эта сумма складывалась из налогов и сборов, а также финансовой помощи и пожертвований. Значительная часть финансирования для ХАМАС поступает от палестинцев-эмигрантов и от частных доноров из стран Персидского залива.
Иран считается одним из самых известных спонсоров боевиков ХАМАС. По данным Госдепартамента США, Тегеран выделяет ХАМАС и другим палестинским террористическим группировкам финансирование в размере около 100 миллионов долларов в год. Деньги ХАМАС дают также Катар и Турция. Благодаря цифровым валютам, сторонникам ХАМАС в регионах, где к ней относятся дружелюбно, стало проще обходить санкции. Еще в 2019 году боевики Бригады Аль-Кассам просили сторонников на своем Telegram-канале отправлять им Bitcoins в качестве пожертвований.
«Реальность джихада заключается в расходовании сил и энергии, а деньги – это основа войны», писала группировка ХАМАС в своем сообщении, указывая адрес электронного кошелька, на который в том году поступило около 30 тысяч долларов в цифровой валюте.
Однако в апреле 2023 года террористическая палестинская группировка заявила, что прекращает сбор средств в Bitcoins. Это было связано с удвоением враждебных усилий против всех, кто пытается поддержать сопротивление через эту валюту, отмечалось в посте ХАМАС в Telegram-канале. Цифровые валюты пока еще далеко не самый крупный источник финансирования терроризма, однако все большее внимание уделяется перекрытию этого канала для террористических группировок.
После нападения на Израиль 7 октября власти объявили о замораживании многих криптовалютных счетов, связанных с ХАМАС, заявив, что террористическая группировка организовала очередной призыв к сбору средств в социальных сетях. «Киберподразделение полиции и министерство обороны немедленно приняли меры по обнаружению и замораживанию этих счетов при содействии криптовалютной биржи Binance с целью перенаправления средств в государственную казну», отмечалось в заявлении полиции.
Несмотря на то, что биржа сотрудничает с израильскими властями, сама она находится под пристальным вниманием из-за косвенной, но значительной роли, которую, как считают эксперты, играет в финансировании терроризма. По данным Wall Street Journal, в последние годы американские власти пытались конфисковать цифровые валюты, хранящиеся на десятках, связанных с ХАМАС счетов биржи Binance. Министерство юстиции США также ведет расследование в отношении биржи в связи с ее неспособностью предотвратить отмывание денег.
Внутренняя корреспонденция Binance, обнародованная в ходе судебного разбирательства, свидетельствует о том, что, хотя биржа, возможно, и не ищет клиентов-преступников, но она знает о существовании такой клиентской базы и относится к ней терпимо.
В одной из переписок с сотрудниками бывший руководитель службы контроля за соблюдением законодательства отметил, что террористы обычно отправляют небольшие суммы, поскольку крупные переводы представляют собой отмывание денег. «На 600 долларов даже АК-47 не купишь», пошутил его коллега. Биржа Binance не ответила на просьбу о комментарии.
По оценкам ООН, на цифровые валюты приходится 20% финансирования терроризма в мире. Недавний арест счетов ХАМАС привел к повышению внимания к цифровым валютам. Они, по мнению аналитиков, являются идеальным инструментом финансирования для преступников, поскольку такие платежи трудно отследить, и они могут обходить установленные финансовые правила.
«Внушает беспокойство и должно стать тревожным сигналом для законодателей и регулирующих органов то, что электронные кошельки, связанные с ХАМАС, получили миллионы долларов в цифровых валютах, Цифровые валюты – это не совсем секретное финансовое оружие, обеспечивающее финансирование таких террористических организаций, как ХАМАС, китайских сетей по производству фентанила и ракетную программу Северной Кореи», написала в социальной сети X американский сенатор Элизабет Уоррен.
Более того, ХАМАС финансировалась не только за счет пожертвований. Например, индийская полиция в 2021 году расследовала кражу Bitcoins с кошелька одного из граждан, но не смогла понять на чьи кошельки выводилось похищенное. Впоследствии во время обмена информацией с Моссадом выяснилось, что владельцем кошельков было боевое крыло ХАМАС, отвечающее за кибератаки.
В июне 2023 года регулятору впервые удалось конфисковать цифровые кошельки, связанные с «Хезболлой» и организацией ХАМАС. Речь шла об 1,7 миллиона долларов, отправленных c 40 разных адресов. После этого участвовавшие в расследовании аналитики заявили о разрушении инфраструктуры финансирования терроризма.
