Объявления: 877-459-0909
Реклама: 877-702-0220  
Вход Регистрация
Раскрыть 
  Расширенный 
 

Минфин США обвиняет банк Андорры в отмывании денег

03/20/2015 7 Дней
andorra

В соответствии со словами видного налогового эксперта, Андорра - «секретный канал» в международном отмывании денег. На днях агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг княжества по результатам обвинения США в том, что один из его банков отмывал деньги организованной преступности в России и Китае.

Вашингтон также предположил, что банк обрабатывает транзакции, связанные с схемой отмывания денег на $2 млрд, которые имеют непосредственное отношение к венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

«Эта деятельность связана с созданием подставных компаний и сложных финансовых продуктов, чтобы откачать средства из государственной нефтяной компании Венесуэлы, Petróleos de Venezuela, - говорится в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями при министерстве финансов США (FinCEN)

Власти Андорры распустили совет Banca Privada d'Andorra (BPA), одного из пяти банков княжества, и взяли под контроль данное учреждение после того, как FinCEN назвал банк «концерном для первичного отмывания денег» для иностранных финансовых учреждений.

Тем не менее, S&P понизило рейтинг Андорры с ВВВ+ до ВВВ, что всего на две строчки выше нежелательного «мусорного» статуса, и дало княжеству, зажатому между Испанией и Францией, отрицательную кредитную оценку.

Джон Кристенсен, исполнительный директор Tax Justice Network, говорит, что Андорра является типичной «юрисдикцией секретности», что позволяет ей быть «звеном в цепочке схемы отмывания денег».

«Хотя это очень крошечное государство, у него есть все черты классической юрисдикции финансовой секретности, - отмечает он. - Очень низкая прозрачность в делах собственности компании и бухгалтерского учета; очень большие препятствия на пути международного сотрудничества в области соглашений о предоставлении информации; небольшой послужной список соблюдения международных стандартов борьбы с отмыванием денег; слабый контроль над клиентом».

Кристенсен добавляет, что отмывающие деньги тянутся к этой территории по целому ряду причин, но, самое главное, из-за возможности скрыть свою личность.

«Андорру предпочитают благодаря высокой секретности и отсутствию прозрачности в деятельности компаний. Это позволяет отмывальщикам денег, или тем, кто ими руководит, скрыть свою личность. Это очень важно, потому что если только вы сможете скрыть свою личность от следствия, вы будете действовать практически безнаказанно. На вас не могут завести дело, и даже если попытаются, они вряд ли раскроют данные, необходимые в судах и в других юрисдикциях».

Другие примеры юрисдикций финансовой секретности - Бермудские острова, британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Швейцария и Теркс и Кайкос.

«Понижение рейтинга Андорры является последним примером включения рейтинговыми агентствами фактора коррупции в свои модели в качестве важного аспекта риска для инвесторов, - говорит Сьюзан Коте-Фриман, руководитель программы деловой честности в борьбе с коррупцией в НПО Transparency International. - Отмывание денег является серьезным преступлением, которое позволяет коррупционерам упиваться своими неправедными доходами, прокладывая дорогу будущей коррупции».

Андорра – одна из самых маленьких стран в мире по размеру территории и по численности населения. Она расположена в Пиренейских горах, и ее официальным языком является каталонский. У нее нет национального банка и никогда не было собственной валюты.

 
 
 

Похожие новости


Газета «7 Дней» выходит в Чикаго с 1995 года. Русские в Америке, мнение американцев о России, взгляд на Россию из-за рубежа — основные темы издания. Старейшее русскоязычное СМИ в Чикаго. «7 Дней» это политические обзоры, колонки аналитиков и удобный сервис для тех, кто ищет работу в Чикаго или заработки в США. Американцы о России по-русски!

Подписка на рассылку

Получать новости на почту