Два года назад голландская юридическая фирма сделала российским предприятиям заманчивое предложение: приезжайте в Нидерланды, и мы можем помочь вам избежать налогов и сохранить свои активы в целости и сохранности.
«Вы можете рассчитывать на нашу правовую систему!» - говорилось в презентации фирмы Buren van Velzen Guelen.
И подействовало. Крупнейшие нефтяные, газовые компании, ритейлеры России - в том числе некоторые принадлежащие олигархам, близким к президенту Владимиру Путину - перевели десятки миллиардов корпоративных активов в Нидерланды и другие европейские страны, в которых умельцы часто укрывают свой капитал и спасаются от налогового бремени: Люксембург, Кипр, Швейцарию и Ирландию. В числе этих компаний - ОАО Роснефть, ОАО Газпром, ОАО Лукойл и базирующаяся в Женеве Gunvor Group Ltd, которая была основана одним из соратников Путина.
В результате, несколько европейских налоговых убежищ способны оказать на Россию необходимое давление, чтобы та отступилась от Украины. Но спекуляция на этой уязвимости предполагает содействие стран, которые экономически полагаются на российский капитал и традиционно оберегают инвесторов от иностранных законов.
«Если можно доказать, что владельцы – попавшие в список санкций лица, то нет никаких сомнений, что эти активы могут быть заморожены, - сказал Джек Блюм, бывший следователь Сената США и эксперт по отмыванию денег и оффшорных зонах. - Вопрос в том, готовы ли на такой шаг швейцарцы, голландцы и люксембуржцы?».
Нидерланды, Кипр, Люксембург и Ирландия принадлежат к Европейскому союзу и должны соблюдать его санкции против России. Тем не менее, они вольны поступать по своему усмотрению в вопросе о том, предпринимать ли более жесткие односторонние меры, аналогичные американским, что маловероятно. Швейцария в ЕС не входит.
Многие европейские страны расходятся во мнениях по поводу того, что делать с Россией, потому что та поставляет большую часть нефти и газа, а также является значительным источником инвестиций и активов. 2 мая Ангела Меркель заявила, что она готова поддержать санкции против России, если 25 мая та помешает украинским президентским выборам.
В число 19 компаний, санкционированных США, входит Volga Group со штаб-квартирой в Люксембурге и 10 ее подразделениями. В 2012 году Люксембург был крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в России, за ним следуют Нидерланды и Ирландия.
Эти цифры, вероятно, говорят о том, что деньги возвращаются к российским инвесторам, пройдя через эти страны, говорит Луиза Шелли, директор центра по изучению терроризма, транснациональной преступности и коррупции в университете Джорджа Мейсона, штат Вирджиния.
Тем не менее, Люксембург, вероятно, не станет применять меры, выходящие за рамки ЕС, говорит Э. Уэйн Мерри, старший научный сотрудник по вопросам Европы и Евразии в Американском совете по внешней политике.
«Люксембург придерживается следующей тактики: «Мы не даем нашего одобрения на то, что происходит в любой другой стране, но мы поддерживаем строгий порядок и законность в том, что происходит в пределах княжества», - сказал Мерри.
В Нидерландах подняли животрепещущую тему, касающуюся роли страны в маршрутизации прибыли компаний и промышленников в «налоговый рай», например, Бермудские и Виргинские острова. 15 мая голландский парламент проведет дебаты о том, как российские и украинские магнаты и компании с помощью Нидерландов уклонялись от налогов.
Путин призвал бизнесменов своей страны вернуть свой капитал на родину. «Российские компании должны быть зарегистрированы здесь, в своей стране, и иметь прозрачную структуру собственности», - сказал Путин на бизнес-конференции 20 марта в Москве.
Но 51 млрд. долларов российского капитала покинули страну в первом квартале 2014 года, по данным центрального банка. Эта цифра выросла до более чем $60 млрд., как заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. В общей сложности, в прошлом году из России утекло $63 млрд.
США издали наложили ряд санкций в четыре этапа против лиц и компаний в ответ на захват России Крыма. Российские войска продолжают собираться на границе с Украиной, заявил 30 апреля действующий президент Александр Турчинов. На прошлой неделе США внесли Игоря Сечина, генерального директора контролируемой государством «Роснефти», в список санкций. Его компания, которая не числится в черном списке, располагает многомиллиардными активами в автомобильном бизнесе Люксембурга. Компания также «отметилась» на Кипре, Ирландии, Швейцарии и Нидерландах. Его ирландская дочерняя компания в 2012 году сообщила о более чем $2 млрд. валовой прибыли.
Швейцария приняла постановление, запрещающее финансовым посредникам вести дела с лицами, числящимися в списке ЕС, кроме того, был наложен запрет на перевод средств. Активы, уже находящиеся в Швейцарии, не будут заморожены, и существующих деловых отношений это не коснется.
Между Швейцарией и Россией существуют прочные экономические связи: Российские энергетические компании, включая «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл», проводят торговые операции и имеют дочерние фирмы в Швейцарии. По словам Мари Авет, пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям, Швейцария может принять дополнительные меры в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
Тем не менее, утверждают аналитики, такие страны, как Нидерланды и Швейцария, находятся «в безвыходном положении, потому что их экономика почти целиком зависит от структурирования и скрытия денег и активов».
