Согласно результатам анализа почти 12 миллионов файлов, полученных от 14 различных фирм, расположенных по всему миру, сотни мировых лидеров, влиятельных политиков, миллиардеров, знаменитостей, религиозных лидеров и наркоторговцев скрывали свои инвестиции, приобретая в течение последней четверти века особняки, эксклюзивную недвижимость, яхты и другие активы.
В докладе, опубликованном в воскресенье, 3 октября, Международным консорциумом журналистских расследований, приняли участие 600 журналистов из 150 СМИ в 117 странах. Его окрестили «Архив Пандоры», поскольку полученные данные проливают свет на ранее скрытые сделки элиты и коррумпированных лиц, а также на то, как они использовали оффшорные счета для сокрытия активов общей стоимостью в несколько триллионов долларов.
Среди более чем 330 действующих и бывших политиков, владеющих тайными счетами, - король Иордании Абдалла II, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Кении Ухуру Кеньятта, президент Эквадора Гильермо Лассо, а также бывшие соратники премьер-министра Пакистана Имрана Хана и президента России Владимира Путина.
Среди миллиардеров, упомянутых в докладе, - турецкий строительный магнат Эрман Иличак и Роберт Т. Брокман, бывший генеральный директор производителя программного обеспечения Reynolds & Reynolds.
Согласно отчету, многие из этих счетов были созданы для уклонения от уплаты налогов и сокрытия активов по другим сомнительным причинам.
Британский консорциум благотворительных организаций Oxfam International похвалил авторов «Архива Пандоры» за разоблачение наглых примеров жадности, лишающих страны налоговых поступлений, которые можно было бы использовать для финансирования программ и проектов на благо общества.
«Эти деньги – это недостающие нам больницы, - говорится в заявлении Oxfam. – Эти деньги – это фонды заработной платы учителей, пожарных и государственных служащих, которых мы не можем нанять и которые нам нужны. Когда какой-либо политик или бизнес-лидер заявляет, что "нет денег" для борьбы с проблемами климата и на инновации, для увеличения количества и улучшения рабочих мест, для справедливого восстановления после пандемии КОВИД, для увеличения зарубежной помощи, они знают, где их можно найти».
«Архив Пандоры» - продолжение аналогичного проекта, опубликованного в 2016 году под названием «Панамский архив», составленного той же группой журналистов.
Расследование выявило счета в оффшорных налоговых гаванях
Очередная громкая публикация оказалась еще более масштабной: она включает в себя почти 3 терабайта данных - эквивалент примерно 750,000 фотографий на смартфоне, - утечка которых произошла от 14 различных поставщиков услуг, ведущих бизнес в 38 различных юрисдикциях мира. Некоторые записи датируются 70-ми годами, но большинство файлов относятся к периоду с 1996 по 2020 год.
В отличие от этого, «Панамский архив» включал в себя 2,6 терабайта данных, просочившихся из одной ныне несуществующей юридической фирмы под названием Mossack Fonseca, которая располагалась в стране, которая дала название проекту.
В ходе недавнего расследования были обнаружены счета, зарегистрированные в знакомых оффшорных гаванях, включая Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Гонконг и Белиз. Но некоторые из тайных счетов были также разбросаны по трастам, созданным в США, включая 81 в Южной Дакоте и 37 во Флориде.
Часть результатов, обнародованных в воскресенье, рисуют отталкивающую картину, в которой фигурируют известные люди.
Король Иордании Абдалла II покупал дома в США и Великобритании
Например, расследование показало, что советники помогли королю Иордании Абдалле II создать по меньшей мере три десятка подставных компаний с 1995 по 2017 год, помогая монарху приобрести 14 домов стоимостью более $106 млн в США и Великобритании. Один из них - калифорнийская недвижимость с видом на океан стоимостью $23 млн, купленная в 2017 году через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В качестве советников были указаны английский бухгалтер в Швейцарии и юристы на Британских Виргинских островах.
Представители королевского дворца Иордании заявили, что король Абдалла II никогда не пытался скрывать истинные размеры своего состояния, и что информация о принадлежащих ему активах доступна широкой общественности.
Тем не менее, эти подробности - позорный удар для Абдаллы, чье правительство было вовлечено в скандал в этом году, когда его сводный брат, бывший наследный принц Хамзах, обвинил «правящую систему» в коррупции и некомпетентности. Король заявил, что он стал жертвой «злонамеренного заговора», поместил сводного брата под домашний арест и отдал под суд двух бывших близких помощников.
Абдалла пришел к власти в 1999 году после смерти своего отца, короля Хусейна.
Адвокаты Абдаллы в Великобритании заявили, что он не обязан платить налоги в соответствии с законодательством своей страны и не использовал государственные средства не по назначению, добавив, что по соображениям безопасности и конфиденциальности у него есть полное право владеть собственностью через оффшорные компании. Адвокаты также заявили, что большинство компаний и объектов недвижимости не связаны с королем или уже не существуют, хотя они отказались сообщить подробности.
Тони Блэр купил компанию, владеющую дорогим зданием
В расследовании говорится, что Блэр, премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год, стал владельцем викторианского здания стоимостью $8,8 млн в 2017 году, купив компанию с Британских Виргинских островов, которая владела этой недвижимостью, а в здании сейчас располагается юридическая фирма его жены Шери Блэр. Блэры купили компанию у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Заида бен Рашида аль-Заяни. Покупка акций компании вместо здания позволила Блэрам сэкономить более $400,000 на налогах на недвижимость, говорится в расследовании.
Как показало расследование, и Блэры, и аль-Заяни заявили, что изначально не знали, что другая сторона участвовала в сделке. Шери Блэр заявила, что ее муж не участвовал в сделке, которая, по ее словам, должна была вернуть «компанию и здание в налоговый и нормативный режим Великобритании». Адвокат аль-Заяни заявил, что они соблюдали законы Великобритании.
У тайной подруги Путина много денег
Давняя любовница президента России Владимира Путина, несмотря на свое скромное происхождение, обладает «теневым богатством», оцениваемым в $100 миллионов, включая шикарные квартиры и яхту, свидетельствуют «Архивы Пандоры».
46-летняя Светлана Кривоногих была романтически связана с российским диктатором еще с тех пор, когда он был заместителем мэра ее родного города Санкт-Петербурга, и, как сообщается, у них есть дочь.
Однако Кривоногих и другие приближенные Путина обогатились за счет подставных компаний на Виргинских островах и в других местах.
В сентябре 2003 года оффшорная компания под названием Brockville Development Limited - через две другие панамские компании - купила ей роскошную квартиру на четвертом этаже в Монте-Карло. Она также приобрела квартиру в Санкт-Петербурге и другие ценные активы, говорится в сообщении.
Кривоногих далеко не одинока в получении выгоды от давних отношений с Путиным.
На протяжении многих лет ближний круг России тяготел к Монако, где мягкое налоговое законодательство и политика сделали этот прибрежный город излюбленным местом для богачей.
«Монако превратилось в Москву-на-Море. Образ мышления – пускать пыль в глаза, - сказал местный адвокат Доминик Анастасис. - Никто не спрашивает, откуда у вас берутся деньги. Здесь нет культуры проверки. Вы не подаете налоговую декларацию».
Среди самых богатых представителей российско-монакского круга - Геннадий Тимченко, бывший советский бюрократ, который дружит с Путиным с 90-х годов.
Бывший нефтетрейдер, Тимченко получил от Путина лицензию на экспорт нефти в 1991 году, а позже стал соучредителем швейцарской компании Gunvor, в которой, по слухам, российский президент был негласным партнером.
По данным Forbes, собственный капитал Тимченко составляет $22 млрд.
Еще одним членом ближнего круга Путина является Петр Колбин, давний друг семьи, который в 2003 году занял пост директора якобы финской компании International Petroleum Products, несмотря на то, что не имел достаточной квалификации для этой работы.
Путин отрицает свою связь с прибыльными компаниями, о которых говорится в «Архиве Пандоры».
Однако находящийся в тюрьме лидер российской оппозиции Алексей Навальный неоднократно назвал Путина «самым богатым человеком в мире».
