Лихтенштейн и Морган
Министерство юстиции объявило о крупнейшем в истории изъятии финансовых средств, в ходе которого супружескую пару арестовали и обвинили в отмывании миллиардов долларов в биткоинах, похищенных во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году.
34-летний Илья «Дач» Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Рианнон Морган, которая читает рэп под псевдонимом Razzlekhan, были арестованы во вторник, 8 февраля, на Манхэттене по федеральным обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью введения в заблуждение правительства США.
Представители федеральных правоохранительных органов заявили, что им удалось вернуть около 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте, связанной со взломом Bitfinex, биржи виртуальных валют, системы которой взломали почти 6 лет назад.
Лихтенштейн и Морган живут на Уолл-стрит в нижней части Манхэттена. Он - гражданин России и США и соучредитель фирмы, занимающейся интернет-маркетингом.
Морган, рэпер и бывший сотрудник Forbes, называет себя «экспертом в области убеждения, социальной инженерии и теории игр» и в одной из своих песен она назвала себя «крокодилом Уолл-стрит».
«Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязня, грязная, грязная шлюха», - поет она в своем сингле 2019 года Versace Bedouin.
«Когда она не занимается обратным инжинирингом черных рынков, чтобы придумать лучшие способы борьбы с мошенничеством и киберпреступностью, ей нравится читать рэп и создавать уличную одежду», - говорится в ее биографии в Forbes.
Взлом Bitfinex в августе 2016 года стал одной из крупнейших краж криптовалют за всю историю - настолько масштабной, что новость о краже обрушила стоимость биткоина на 20%.
Лихтенштейна и Морган пока не обвиняют непосредственно в совершении взлома, а скорее в получении и отмывании похищенных средств. Дело передали в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия.
Неясно, кто будет представлять интересы пары в этом уголовном деле, и есть ли у них адвокат.
Пара обвиняется в сговоре с целью отмывания 119,754 биткоинов, которые были украдены после того, как хакеры атаковали Bitfinex и инициировали более 2,000 несанкционированных транзакций.
Представители Министерства юстиции заявили, что в то время стоимость транзакций составляла 71 миллион долларов в биткоинах, но с ростом стоимости криптовалюты их стоимость сейчас составляет более 4,5 миллиардов долларов.
«Как утверждается в иске, ФБР и федеральные прокуроры смогли отследить движение биткоина после этого взлома», - сказал Мэтью Грейвс, прокурор США по округу Колумбия.
Он добавил, что деньги проходили через крупную биржу даркнета, связанную с целым рядом преступлений, а также через криптовалютные адреса, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми.
Прокуроры заявили, что незаконные доходы тратились на самые разные вещи, от золота и коллекционных токенов до «абсолютно обыденных вещей, таких как покупка подарочной карты Walmart на 500 долларов».
В заявлении Bitfinex говорится, что компания будет работать с Министерством юстиции, чтобы «установить наши права на возврат украденных биткоинов».
Bitfinex заявила, что намерена предоставить дальнейшую информацию о своих усилиях по возврату украденных биткоинов по мере ее поступления.
