Российской издание журнала Forbes выяснило, что крупнейшая подведомственная структура российского МИД - ГлавУПДК - может испытать сложности из-за того, что держала в проблемном "Внешпромбанке" (ВПБ) более 6 млрд рублей.
Об этом изданию рассказали источник, близкий к ЦБ, и один из клиентов "Внешпромбанка".
Теперь, по предположению этих источников , МИД может начать проверку и в других банках, где размещены его средства.
Накануне российский Forbes написал о VIP-вкладчиках ВПБ. В их числе оказались родственники Сергея Шойгу, Дмитрия Козака, а также Александра Жукова - руководителя ОКР.
Среди клиентов банка также крупные российские государственные и частные корпорации, которые держали на счетах более 35 миллиардов рублей, а также Олимпийский комитет России (ОКР), который, по данным РБК, держал во "Внешпромбанке" 30 млн долларов.
В нынешней публикации редактор Forbes Антон Вержбицкий уточняет, что клиентами "Внешпромбанка" были также такие организации, как Московская патриархия, "СГ-Транс", Российский союз автостраховщиков, ФГУП ГНИВЦ Федеральной налоговой службы, "Зарубежнефть", страховая компания МАКС, НПО "Мостовик", "Акрон","Тяжпромэкспорт", "Совтрансавто", "Красный котельщик", трест Мосэлектротягстрой, Российский университет кооперации, Центросоюз Российской Федерации, "Еврейское агентство для Израиля", Русская школьная библиотечная ассоциация, ФГУП "ЦНИ культура", Фонд кино, "Рузаевский стекольный завод", интернет-компания АСВТ, "Сахалинское морское пароходство". Список клиентов автор статьи обнаружил в рекламных материалах "Внешпромбанка".
Вдобавок, как ранее сообщали "Ведомости", клиентами были "Роснефтегаз", "Роснефть", "Транснефть", структуры НМТП. Кроме них, могла пострадать и "Сумма" братьев Магомедовых.
Дыра в балансе и странные списания
Временная администрация во "Внешпромбанке" работает с 18 декабря. Ей предстоит выяснить финансовое положение кредитной организации. За последние несколько лет ВПБ был одним из лидеров по росту активов.
В тот же день банк допустил технический дефолт по оферте облигаций второй серии на 1,494 млрд рублей из-за нехватки денежных средств. Ранее клиенты ВПБ столкнулись с трудностями с получением вкладов, в середине декабря банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей.
Источник, близкий к ЦБ, говорит, что "дыра" в балансе банка огромная - около 183 млрд рублей. Активы ВПБ, по данным рейтинга "Интерфакса" на 1 октября, составляли 283 млрд рублей (банк входил в топ-40 по этому показателю).
Кроме того, по словам одного из источников Forbes, в ходе проверки банка выяснилось, что со счетов многих клиентов без их ведома были списаны миллионы долларов, а на некоторых вкладчиков без их ведома оформлялись кредиты. Например, на одного из состоятельных клиентов оказался оформлен кредит на 120 млн рублей.
19 декабря сотрудники Следственного комитета РФ задержали председателя правления и президента "Внешпромбанка" Ларису Маркус. 22 декабря Тверской суд Москвы отправил ее под арест до 18 февраля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Банкирше грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Маркус принадлежит 7,5% акций банка, она участвует в руководстве банком с момента его создания в 1994 году. Маркус владеет "Внешпромбанком" вместе с семьей топ-менеджера "Роснефти" Артура Чилингарова, а также Александром Зурабовым, братом российского посла на Украине Михаила Зурабова.
VIP-клиенты и другие контрагенты банка рассказывают, что основные решения в банке самолично принимала его руководитель, подчеркивает российский Forbes.
В банковской системе РФ "Внешпромбанк" занимает 37-е место по активам (275 млрд рублей), объем вкладов физлиц в банке составляет 74,3 млрд рублей.
Инвестпрограмма МИД и бонусы от Маркус
ГлавУПДК (Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДе РФ) обеспечивает обслуживание 184 дипломатических и других представительств в Москве, а также занимается предоставлением в аренду жилых и офисных объектов недвижимости.
В ведении ГлавУпДК находится более 150 особняков, большая часть которых является объектами культурного наследия.
У ГлавУПДК большая инвестпрограмма. Она затрагивает работы с гостиничным комплексом на территории комплекса отдыха в "Завидово", строительство медцентра, реконструкцию "Москоу Кантри Клаб" и многоэтажных жилых комплексов в Серебряном бору, а также реставрационные работы посольств Сирии, Австралии, Вьетнама, Исландии и резиденции посла Швейцарии.
Как считает источник, близкий к ЦБ, большой объем средств госкомпаний во "Внешпромбанке" связан с тем, что чиновники получали от него дополнительные бонусы. Например, банк был спонсором ежегодных гольф-турниров, которые организовывал ГлавУПДК.
