Самые важные моменты просочившихся в СМИ документов FinCEN, которые рассказали о подозрительных сделках на $2 трлн
Тысячи просочившихся документов, показали, как крупнейшие банки мира в течение многих лет способствовали перемещению «грязных» денег

Арабская "прачечная" и друзья Кадырова
За последние несколько месяцев глава Чечни Рамзан Кадыров дважды и с довольно длительными визитами побывал в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно официальной информации, визиты главы Чечни в ОАЭ имеют гуманитарный характер. По другой версии, его интересует легализация миллиардов рублей, полученных незаконным путем

Как банки Европы начали отмывать российские деньги
Хаотичный переход к капитализму в России и соседних с ней странах вызвал поток миллиардов долларов и евро из бывшего Советского Союза. Потоки наличности часто направлялись через офшорные зоны с ограниченным контролем, что мешало увидеть разницу между законным бизнесом и нелегальными средствами, полученными от криминальной деятельности.

Как сотни российских миллионов отмывались через Швейцарию
С помощью фиктивных сделок по перестрахованию в России присваивались и переводились за границу деньги. Важную роль играла здесь и Швейцария, что следует из имеющейся у издания информации

Так работает русская "прачечная" по отмыванию денег
Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов

Минфин США обвиняет банк Андорры в отмывании денег
В соответствии со словами видного налогового эксперта, Андорра - «секретный канал» в международном отмывании денег. На днях агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг княжества по...