Объявления: 877-459-0909
Реклама: 877-702-0220  
Вход Регистрация
Раскрыть 
  Расширенный 
 

В Панаме прошли обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca

04/12/2016 7 Дней
1988377_20160413033759

Правоохранительные органы Панамы пришли с обысками в штаб-квартиру юридической компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре громкого офшорного скандала. Ранее обыски прошли в перуанском и сальвадорском представительствах юрфирмы.

В следственных действиях в Панаме принимают участие сотрудники недавно созданного особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Поддержку им оказывают полицейские.

ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщало, что сотрудники компании "не сотрудничают" с прокурором Хавьером Карабальо, отвечающим за проведение обысков. Позднее Reuters сообщило, что прокуратура отчиталась об обысках, которые прошли "без помех".

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал в начале апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. В центре российского сегмента расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин - близкий друг президента Владимира Путина. На Ролдугина были зарегистрированы офшоры, аккумулировавшие около 2 млрд долларов благодаря сомнительным сделкам с участием крупнейших российских компаний.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела на фоне скандала на минувшей неделе объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.

 
 
 

Похожие новости


Газета «7 Дней» выходит в Чикаго с 1995 года. Русские в Америке, мнение американцев о России, взгляд на Россию из-за рубежа — основные темы издания. Старейшее русскоязычное СМИ в Чикаго. «7 Дней» это политические обзоры, колонки аналитиков и удобный сервис для тех, кто ищет работу в Чикаго или заработки в США. Американцы о России по-русски!

Подписка на рассылку

Получать новости на почту