Прокуратура Румынии предъявила официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег шести менеджерам румынской дочки "Лукойла" - Lukoil Europe Holdings B.V. Местные правоохранители оценили ущерб, нанесенный стране в 1,77 млрд евро. В самой компании пока отказались комментировать предъявленные обвинения, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
По информации источника, румынское подразделение "Лукойла" и шесть сотрудников компании обвиняются в отмывании денег и незаконном использовании капитала компании и ее кредитов. Правоохранители подозревают Lukoil Europe в соучастии в финансовых махинациях.
Среди шести сотрудников, которым предъявлены обвинения, - трое россиян. Это генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Petrotel ("Лукойл" владеет 97% акций предприятия) Андрей Богданов и два его заместителя Андрей Воинцев и Ольга Кузина, пишет румынское издание Realitatea. Богданова подозревают в отмывании средств и недобросовестном использовании средств компании, а его подчиненных - в соучастии в преступлении.
Ранее, напомним, румынский суд по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета "Лукойла". Общая стоимость арестованных активов оценивается в 2 млрд евро, это соответствует 2 млн тонн переработки в год.
В октябре прошлого года румынская полиция уже проводила обыски на заводе и в офисах компании Petrotel Lukoil. Тогда "Лукойлу" пришлось временно приостановить работу своего НПЗ Petrotel.
Завод был снова запущен через несколько дней, когда следствие разрешило приостановить меры пресечения (арест банковских счетов и коммерческих запасов общества). Тогда же президент Румынии Траян Бэсеску предупреждал правительство, что оно должно быть готово к национализации завода, если "Лукойл" решит его закрыть.
8 июля в апелляционном суде Плоешти представители следствия заявили, что среди новых подозреваемых теперь руководитель Petrotel Lukoil S.A. и пять других сотрудников компании. Их обвиняют в отмывании и злоупотреблении средствами компании. Сама компания Petrotel Lukoil S.A. подозревается в использовании недобросовестного кредита на сумму 1,5 млрд евро, а также в отмывании 552,97 млн долларов.
14 июля появилась информация о том, что "Лукойл" получил предложение о продаже НПЗ Petrotel в Румынии от частной компании, но не собирается его продавать. Об этом сообщил вице-президент НК по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке Томас Мюллер на пресс-конференции.
"Лукойл" не выставляет завод на продажу, но мы получили предложение о покупке завода", - сказал он. "Очень странно, что мы получили предложение о покупке завода, потому что в Европе никто заводы покупать не собирается", - добавил Мюллер. Закрывать завод, по его словам, также не планируется.
Спустя неделю агентство Reuters, ссылаясь на письмо, которое в марте 2015 года российской компании направила Kajel Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, написало о том, что китайская China Peace Petroleum Group предложила "Лукойлу" обсудить возможность продажи ей НПЗ "Лукойла" в Плоешти.
