Правительство Соединенных Штатов планирует ввести правило, которое впервые потребует от банков и других финансовых учреждений выяснения личности людей, скрывающихся за подставными компаниями.

Правило предназначено для того, чтобы закрыть большую брешь в американской банковской системе, которая позволяет проводить скрытые финансовые маневры, попавшие в центр мирового внимания в связи с утечкой миллионов документов из юридической фирмы в Панаме.

Эта фирма, Mossack Fonseca, является одним из крупнейших учредителей подставных компаний в мире. В опубликованных документах указаны оффшорные компании, деятельность которых связана с 143 политиками, членами их семей и близкими партнерами.

В документах также упоминаются десятки подставных компаний, ведущих бизнес с крупными международными банками, среди которых UBS, Credit Suisse и HSBC, имеющие доступ к американской банковской системе.

В соответствии с федеральным законодательством, банки с американскими филиалами в Соединенных Штатах, обязаны были «знать своих клиентов», которые открывают счета на территории США. Однако эти правила были значительно ослаблены, поскольку банки не были обязаны знать имена клиентов, которые создали счета от имени подставных компаний.

Предлагаемое правительством правило по надлежащей проверке клиентов, или C.D.D., является попыткой закрыть эту лазейку, заявил представитель министерства финансов в своем интервью.

Новое правило министерства будет требовать от банков выяснения личности любых лиц, которые владеют большим количеством компаний, открывающих банковские счета, а также любых лиц, осуществляющих контроль над этими структурами.