Объявления: 877-459-0909
Реклама: 877-702-0220  
Вход Регистрация
Раскрыть 
  Расширенный 
 

Deutsche Bank разорвал отношения с кипрской "дочкой" BTБ, обвиненной в выдаче займов виолончелисту Ролдугину

04/11/2016 7 Дней
1986282_20160411153428

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times в материале, который цитирует сайт InoPressa.

По данным газеты, западные финансовые группы "отсекают" высокорискованных клиентов, чтобы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов. Отметим, что в связи с Deutsche Bank в "Панамских документах" упоминаются 425 подставных фирм, и банк признал что помогал клиентам размещать деньги в офшорах.

Майкл Маратефтис, руководитель отдела кипрского RCB Bank по связям с прессой, прокомментировал решение Deutsche Bank так: "Мы относимся к решению Deutsche Bank с полным уважением, благодарим их за сотрудничество и продолжаем поддерживать прекрасные отношения со всеми нашим банками-корреспондентами".

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.

В RCB Bank заявили, что Ролдугин "никогда не был нашим клиентом ни в персональном отношении, ни в качестве бенефициара какой-либо компании, которая имеет счет в нашем банке, а все предполагаемые транзакции, которые связываются с RCB, имели место за три года до наложения на Россию каких-либо санкций".

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок.

Информацию из "Панамских документов", касающуюся попавших под санкции людей из окружения Путина, намерено учесть также Министерство финансов США: в ведомстве пообещали расследовать возможные противозаконные действия и деятельность по обходу санкций.

Сам Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

 
 
 

Похожие новости


Газета «7 Дней» выходит в Чикаго с 1995 года. Русские в Америке, мнение американцев о России, взгляд на Россию из-за рубежа — основные темы издания. Старейшее русскоязычное СМИ в Чикаго. «7 Дней» это политические обзоры, колонки аналитиков и удобный сервис для тех, кто ищет работу в Чикаго или заработки в США. Американцы о России по-русски!

Подписка на рассылку

Получать новости на почту