Палестинское исламистское движение ХАМАС изменило свою стратегию получения средств из Ирана, перейдя на цифровые валюты. Новый подход, возглавляемый Зухаиром Шамлахом, предполагал использование для перевода и получения цифровых валют из Ирана платежную систему «Хавала». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник.
Переход на цифровые валюты был направлен на снижение рисков, связанных с перемещением физических денег. Израильские и американские официальные лица отмечают, что в течение двух лет, предшествовавших нападениям на Израиль, ХАМАС и его филиал «Палестинский исламский джихад» получали таким образом крупные суммы от разных доноров.
Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) в ответ на это изъяло криптовалютные средства, связанные с биржами Газы, участвовавшими в этих операциях.
На этих биржах были отслежены значительные суммы криптовалюты, значительная часть которой, как предполагается, предназначалась для группировки боевиков. Переход ХАМАС на криптовалюты начался как небольшая акция по сбору пожертвований, но затем превратился в основной канал для масштабных переводов из Ирана.
Этот переход привел к усилению внимания к криптовалютной индустрии в связи с ее потенциальной ролью в финансировании терроризма. Несмотря на усилия по пресечению деятельности этой финансовой сети, обменная сеть в Газе остается активной, что свидетельствует о сохраняющейся проблеме борьбы с использованием цифровых валют для финансирования терроризма.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что криптовалютная биржа Garantex, несмотря на западные санкции, и сейчас перечисляет десятки миллионов долларов в криптовалюте боевикам ХАМАС и другим террористическим организациям.
Стоит напомнить, ХАМАС находится под западными санкциями и, как и другие признанные террористическими организациями, не может пользоваться международной банковской системой. Глобальные меры по борьбе с финансированием терроризма направлены на пресечение любых попыток этой группировки собрать средства. Однако, по имеющимся данным, в годы, предшествовавшие последней жестокой атаке на Израиль, радикальные исламисты получали значительный объем финансирования в виде криптовалют.
По данным криптоаналитической и разрабатывающей программное обеспечение компании BitOK, которая базируется в Тель-Авиве, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года ХАМАС получила таким образом 41 миллион долларов. «Палестинский исламский джихад», боевики которого присоединились к ХАМАС при осуществлении теракта, получили еще 93 миллиона долларов в криптовалютах, выяснили в лондонской компании Elliptic, занимающейся исследованиями на рынке цыфровой валюты.
По оценке Elliptic, «Бригадам Аль-Кассам», военному крылу ХАМАС, также поступили переводы на миллионы долларов в криптовалютах. Elliptic также выяснил, что некоторые из этих радикальных группировок даже занимаются майнингом криптовалют, что позволяет им зарабатывать больше денег на базовом обслуживании криптовалютных сетей.
В период правления ХАМАС сектор Газа оказался в жесткой экономической блокаде. Контакты с соседними Израилем и Египтом ограничивают перемещение товаров и людей. Но даже в условиях таких ограничений журнал Forbes называл ХАМАС одной из самых богатых террористических группировок в мире, годовой оборот которой оценивал в 1 миллиард долларов.
Эта сумма складывалась из налогов и сборов, а также финансовой помощи и пожертвований. Значительная часть финансирования для ХАМАС поступает от палестинцев-эмигрантов и от частных доноров из стран Персидского залива.
Иран считается одним из самых известных спонсоров ХАМАС. По данным Госдепартамента США, Тегеран выделяет ХАМАС и другим палестинским террористическим группировкам финансирование в размере около 100 миллионов долларов в год. Деньги боевикам дают также Катар и Турция. Благодаря криптовалютам сторонникам ХАМАС в регионах, где к ней относятся враждебно, стало проще обходить санкции. Еще в 2021 году «Бригады Аль-Кассам» просили сторонников на своем канале в Telegram отправлять ей Bitcoins в качестве пожертвований.
«Реальность джихада заключается в расходовании сил и энергии, а деньги – это основа войны», писала ХАМАС в своем сообщении, указывая адрес электронного кошелька, на который в том году поступило около 30 000 долларов в Bitcoins.
Однако в апреле 2023 года террористическая палестинская группировка заявила, что прекращает сбор средств в Bitcoins. Это было связано с удвоением враждебных усилий против всех, кто пытается поддержать сопротивление через эту валюту, отмечалось в посте ХАМАС в Telegram. Цифровые валюты пока еще далеко не самый крупный источник финансирования терроризма, однако все большее внимание уделяется перекрытию этого канала для ХАМАС.
После нападения на страну 7 октября израильские власти объявили о замораживании нескольких криптовалютных счетов, связанных с ХАМАС, заявив, что террористическая группировка организовала очередной призыв к сбору средств в социальных сетях. «Киберподразделение полиции и министерство обороны немедленно приняли меры по обнаружению и замораживанию этих счетов при содействии криптовалютной биржи Binance с целью перенаправления средств в казну государства», отмечалось в заявлении полиции Израиля.
Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. Несмотря на то, что биржа сотрудничает с израильскими властями, сама она находится под пристальным вниманием из-за косвенной, но значительной роли, которую, как считают эксперты, играет в финансировании терроризма. По данным Wall Street Journal, в последние годы американские власти пытались конфисковать криптовалюту, хранящуюся на десятках, связанных с ХАМАС счетов Binance. Минюст США также ведет расследование в отношении криптобиржи в связи с ее неспособностью предотвратить отмывание денег.
Внутренняя корреспонденция Binance, обнародованная в ходе судебного разбирательства, свидетельствует о том, что, хотя криптобиржа, возможно, и не ищет клиентов-преступников, она знает о существовании такой клиентской базы и относится к ней терпимо.
По оценкам ООН, на криптовалюты приходится 20% финансирования терроризма в мире. Недавний арест счетов ХАМАС привел к повышению внимания к криптовалютам. Они, по мнению аналитиков, являются идеальным инструментом финансирования для преступников, поскольку такие платежи трудно отследить, и они могут обходить установленные финансовые правила.
«Внушает беспокойство и должно стать тревожным сигналом для законодателей и регулирующих органов то, что электронные кошельки, связанные с ХАМАС, получили миллионы долларов в цифровых валютах. Криптовалюты - это не совсем секретное финансовое оружие, обеспечивающее финансирование таких террористических организаций, как ХАМАС, китайских сетей по производству фентанила и ракетную программу Северной Кореи», написала на своей странице в социальной сети X, ранее Twitter сенатор-демократ Элизабет Уоррен.
