Администрация Байдена в среду, 19 октября, объявила о предъявлении ряда уголовных обвинений и введении санкций, связанных со сложной схемой закупки военных технологий у американских производителей и их незаконной поставки в Россию.
Часть оборудования обнаружили на полях сражений в Украине, сообщил Департамент юстиции, а другие технологии распространения ядерного оружия были перехвачены в Латвии до того, как их смогли отправить в Россию.
Электронные компоненты, приобретенные несколькими гражданами России, включали полупроводники, радары и спутники. По словам прокуроров, некоторые из электронных компонентов, полученных по этой схеме, обнаружили в российских платформах вооружения, захваченных в Украине.
Министерство юстиции предъявило обвинения группе лиц по двум отдельным делам в Нью-Йорке и Коннектикуте, включая граждан России, обвиняемых в покупке у американских компаний военных технологий, связанных с военной тайной, и отмывании десятков миллионов долларов для богатых российских бизнесменов.
Латыши, обвиняемые в сговоре с целью контрабанды оборудования в Россию, также входили в группу обвиняемых - как и нефтяные брокеры из Венесуэлы, которых обвиняют в работе над незаконными сделками для государственной нефтяной компании Венесуэлы.
«Как я уже говорил, наши следователи и прокуроры будут неустанно работать над выявлением, обнаружением и привлечением к ответственности тех, чьи незаконные действия подрывают верховенство закона и позволяют российскому режиму продолжать свое неспровоцированное вторжение в Украину», - говорится в заявлении генерального прокурора Меррика Гарланда.
Пятеро из обвиняемых по делу, открытому в Нью-Йорке, - граждане России, двое из них уже арестованы. Еще двое - нефтяные брокеры из Венесуэлы.
Все четверо обвиняемых по делу в Коннектикуте - трое латышей и один украинец - по запросу американских властей были взяты под стражу несколько месяцев назад.
Они обвиняются в сговоре с целью контрабанды в Россию координатно-шлифовального станка - высокоточного шлифовального станка с компьютерным управлением, который был произведен в Коннектикуте. Для экспорта или реэкспорта оборудования в Россию требуется специальная лицензия.
Станок может быть использован в программах по распространению ядерного оружия и военных программах.
Эти лица - граждане Латвии и Украины - были арестованы латвийскими или эстонскими властями по запросу США, сообщили прокуроры.
Уголовные обвинения дополняют последний раунд санкций администрации Байдена, направленных против России.
В среду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявило о санкциях против одного из обвиняемых Министерством юстиции. Сообщается, что Юрий Орехов и две его фирмы, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC, добавлены в санкционный список за закупку современных полупроводников и микропроцессоров, используемых в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах и в других военных целях.
Орехов и эти фирмы в конечном итоге в нарушение экспортного контроля США отправили материалы конечным пользователям в России, включая компании, указанные различными федеральными агентствами.
По словам прокуроров, Орехов и некий Артем Усс владели компанией NDA и использовали ее в качестве прикрытия для приобретения технологий и поставки их российским конечным пользователям, в том числе попавшим под санкции компаниям, контролируемым Тимофеем Телегиным и Сергеем Туляковым, еще двумя российскими гражданами, которым в среду предъявили обвинения.
Обвиняемые использовали подставные компании и предоставляли ложную информацию американским банкам, которые в нарушение санкций обработали транзакции на десятки миллионов долларов, заявили прокуроры. Обвиняемые также использовали криптовалюту для транзакций и отмывания доходов.
Технологии американского происхождения могут быть использованы в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах, «умных» боеприпасах и других военных приложениях, заявили в Казначействе.
Обвинения и санкции появились в тот момент, когда Вашингтон стремится расширить санкционные меры против России и пресечь уклонение от них, чтобы оказать давление на Кремль и заставить его прекратить вторжение в Украину.
Прокуроры говорят, что Орехова арестовали в Германии.
Также была арестована гражданка России Светлана Кузургашева. Еще один россиянин, обвиняемый по этому делу, Усс, был арестован в Италии. Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции, сообщили прокуроры.
Орехов и Усс также использовали компанию NDA для поставки миллионов баррелей нефти из Венесуэлы покупателям в России и Китае, работая с двумя другими обвиняемыми, Хуаном Фернандо Серрано и Хуаном Карлосом Сото, для посредничества в сделках с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, против которой США ввели санкции в 2019 году.
Согласно обвинительному заключению, Орехов и Усс «неоднократно» покупали нефть у PDVSA и поставляли ее котируемой на бирже российской алюминиевой компании, контролируемой российским миллиардером и промышленником.
Не называя компанию, в обвинительном заключении говорится, что она находилась под санкциями США с 6 апреля 2018 года по 27 января 2019 года - что совпадает с датами, когда под санкции попала российская алюминиевая компания «Русал». Компания «Русал» была основана российским миллиардером Олегом Дерипаской, которому власти США также предъявили обвинения в нарушении санкций.
Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований и Управление по контролю за иностранными активами Казначейства работали совместно, чтобы выявить российскую сеть контрабандистов.
После первого раунда американских санкций против PDVSA российская компания «Роснефть» стала ключевым посредником для продажи венесуэльской нефти. После того как Вашингтон ввел санкции против дочерних компаний «Роснефти» в связи с их сделками с PDVSA, десятки фирм, не имеющих опыта торговли нефтью, стали посредниками в продаже венесуэльской нефти китайским покупателям.
Наряду с санкциями против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, США заморозили средства российского Центрального банка и ввели агрессивный экспортный контроль.
Последние усилия направлены на предотвращение приобретения Россией военных технологий.
«Мы будем продолжать расследовать, пресекать и преследовать тех, кто разжигает жестокую войну России в Украине, обходит санкции и способствует сохранению теневой экономики транснационального отмывания денег», - говорится в заявлении Бриона Писа, главного федерального прокурора Бруклина.
Заместитель министра финансов Уолли Адейемо в своем заявлении сказал, что Россия все чаще испытывает трудности с получением технологий, необходимых ей для продолжения войны, «благодаря беспрецедентным санкциям и экспортному контролю, введенным нашей широкой коалицией партнеров и союзников».
На прошлой неделе в ходе первой в своем роде встречи с участием официальных лиц из 32 стран и США, Вашингтон предупредил, что может ввести санкции против отдельных лиц, стран и компаний, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают ее военно-промышленный комплекс.
«Мы знаем, что эти усилия оказывают прямое воздействие на ход войны, - сказал Адейемо, - поскольку отчаяние России заставило ее обратиться к некачественным поставщикам и устаревшему оборудованию».
В информации Аппарата директора национальной разведки (АДНР), представленной в пятницу, 20 октября, говорится, что с начала войны в конце февраля Россия потеряла более 6,000 единиц техники и обращается за помощью к Ирану и Северной Корее.
Россия зависит от иностранного производственного оборудования, а продолжающиеся банковские санкции подорвали способность Кремля получать финансирование для импорта военного оборудования, заявили в АДНР.
